反洗钱专栏

2016-10-05

反洗钱法规与小知识(什么是洗钱)

      洗钱(money laundering),原意就是把脏污的硬币清洗干净。据说,早在上个世纪初,美国旧金山市一家

2016-10-05

反洗钱法规与小知识(什么是洗钱)

根据我国法律规定,金融机构在业务过程中必须履行三项主要义务:第一, 客户身份识别义务。证券公司必须保证

2016-10-05

反洗钱法规与小知识(洗钱的过程)

犯罪分子洗钱的过程    洗钱一般要经过3个程序:即部署阶段(platement stage)、分账阶段(layering stage

2016-09-24

反洗钱十周年获奖文章之《证券营业部层面反洗钱工作策略浅析》

进入21世纪以来,随着科学技术和经济社会的迅速发展,经济犯罪形式呈多样化发展趋势,这对金融业反洗钱工作

2016-09-24

反洗钱十周年获奖文章之《反洗钱法》十周年心得

今年是反洗钱法颁布实施十周年,反洗钱、防诈骗,维护金融安全对我们有着重要意义。  对社会而言,近年来,

2016-09-24

反洗钱十周年获奖文章之《浅谈反洗钱工作》

近年来,随着社会经济不断的发展、科技不断的进步,洗钱犯罪种类和洗钱隐蔽多样化,洗钱和恐怖融资犯罪活动

2016-09-24

反洗钱十周年获奖文章之《同心戮力,续写华章,相伴十年,反洗钱就在你身边》

十年时间,见证了很多。自2016年《反洗钱法》颁布以来,已走过十载。十年,伴随着反洗钱法的实施推行,华福

2016-09-24

反洗钱十周年获奖文章之《证券业务电子化趋势下的反洗钱风险》

随着互联网时代的到来,“互联网+”几乎渗透到每个行业,当然也包括证券行业。证券业务的办理逐渐实现电子化

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